Procesaron a Día por presunta evasión previsional con embargo de $800 millones

Un juzgado penal económico procesó a Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional y le impuso un embargo de $800 millones sobre sus bienes. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 dictó la resolución el 20 de abril, determinando que la empresa habría utilizado contratos de franquicia, concesión y consignación para encubrir relaciones laborales y evadir aportes y contribuciones a la seguridad social.

La causa investiga 34 hechos cometidos entre 2015 y 2018. El procesamiento comprende presunta evasión previsional simple durante varios períodos de 2016 y 2017 por montos superiores a $7 millones mensuales, además de evasión previsional agravada por utilización de terceros interpuestos entre 2015 y 2018 por sumas superiores a $14 millones. El juzgado consideró reunidos elementos suficientes para avanzar con la causa penal, aunque el procesamiento no implica una condena.

La investigación analizó más de 20.000 correos electrónicos corporativos, cruces de información laboral y fiscal, y declaraciones testimoniales. Entre los hallazgos figuró que 2.267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que reforzaría la hipótesis de una dependencia directa con la empresa matriz. La fiscalización alcanzó a 13.690 trabajadores entre 993 supuestos franquiciados y 12.697 dependientes registrados formalmente.

El juzgado también encontró indicios de injerencia directa del área de Recursos Humanos de Día en la selección y evaluación de personal, además de decisiones sobre traslados y despidos. Se mencionó el uso del sistema interno "llave 4", que permitía a supervisores de la compañía modificar stocks y precios de manera remota. La recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por Día, mientras que los pagos electrónicos se acreditaban en sus cuentas.

Para fijar el embargo, el juzgado tomó en cuenta montos ajustados por la fiscalización de $579.173.127,25, menos pagos efectuados a término, además de una eventual multa y otros gastos del proceso. La defensa de Día había solicitado el sobreseimiento o la falta de mérito, pero ambos planteos fueron rechazados.

Consultada sobre el procesamiento, Día Argentina S.A. afirmó que "cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente" y defendió la legitimidad de su modelo comercial. La empresa indicó que el proceso se encuentra "en una etapa inicial de prueba" y remarcó que "no existe al momento ninguna resolución definitiva". Agregó que mantiene "sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento" y se encuentra "a total disposición de las autoridades competentes" para aportar documentación requerida.